مكافحة استخدام أدوات التجارة فى غسل الأموال للمتخصصين فى عمليات التجارة الدولية          Download Brochure

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادرا على:

. كيفية مكافحة غسل الأموال عن بإستخدام خدمات و تمويل التجارة التجارة

. صفارات الإنذار الدالة على استخدام خدمات و تمويل التجارة الدولية فى غسل الأموال

مخطط الدورة

.• تعريف غسل الأموال بإستخدام خدمات و تمويل التجارة الدولية

.• انتقال غسل الأموال من مرحلة الطرق التقليدية الىى مرحلة استخدام خدمات و منتجات التجارة المصرفية

.• نظام التجارة الحرة مقابل تشريعات التجارة

.• TBMLالتقنيات الأساسية لـ .

.• TBMLتمييز ملامح البيئة الديناميكية لـ

.• TBMLحددت وأوصت بثلاث مجالات رئيسية يجب التركيز عليها من قبل السلطات لزيادة الفعالية فى مكافحةFinancial Action Task Force قوة العمل المالي(FATF)

.• نقاط الضعف أو الثغرات فى المناطق الحرة والتي تستغل في غسل الأموال

.• فهم لطبيعة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

.• TBML مؤشرات تحذيرات قوة العمل المالي الخاصة بـ  التحذيرات فيما يتعلق بالمنتجات المالية والمصرفية  التحذيرات فيما يتعلق بالدول التى تمارس فيها الأنشطة التجارية  التحذيرات فيما يتعلق بالسلع  التحذيرات فيما يتعلق بهياكل الشركات

الجمهور المستهدف:

. جميع المتخصصين في عمليات و خدمات و تمويل التجارة في البنوك و الشركات الكبرى

الشروط:

. الإلمام التام بخدمات و تمويل التجارة

هذه الدورة تؤهلك ل:

في حالة انتهاء الدورة ، سيتعلم المشتركون :