مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستوي الاول          Download Brochure

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادرا على:

.المتطلبات النظامية التفصيلية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.برنامج مكافحة غسل الأموال ومكوناته

.دور إدارة مكافحة غسل الأموال والإدارة التنفيذية في التأكد من فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

.كيفية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دقيق وشامل لجميع المخاطر ووضع السياسات المناسبة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسة المالية

مخطط الدورة

.مقدمة عن غسل الاموال واهمية مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب.

.نظام مكافحة غسل الاموال في المملكة العربية السعودية، والإطار النظامي والمتطلبات التنظيمية والقانونية.

.المبادرات المحلية والدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

.مراحل عملية غسل الاموال والانماط المستخدمة

.السياسات والمعايير والاسلوب المرتكز على المخاطر

.تقييم المخاطر- مخاطر العملاء والمنتجات والخدمات والانشطة

.تطبيق مبدأ اعرف عميلك وتطبيق العناية الواجبة والمشددة

.المستفيدين الحقيقيون (الطبيعيون والاعتباريون)

.وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك

.مؤشرات غسل الاموال وتمويل الارهاب

.الابلاغ عن العمليات المشتبه بها

.التدريب والتوعية والتثقيف

.الحظر الدولي والمحلي

الجمهور المستهدف:

.موظفي المؤسسات المالية

الشروط:

.خبرة سنة على الأقل في مجال عمل المؤسسات المالية.

هذه الدورة تؤهلك ل:

في حالة انتهاء الدورة ، سيتعلم المشتركون :

.شهادة حضور دورة تدريبية