اختبار شهادة المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (CME2)          Download Brochure

بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادرا على:

.تأهيل المشاركين لاجتياز اختبار الشهادة

مخطط الدورة

.أسس الالتزام

.دور الالتزام ومسؤوليته

.تأسيس وظيفة الالتزام ومراقبتها

.العلاقة بين إدارة المخاطر والالتزام

.مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.لائحة الأشخاص المرخص لهم -عمليات الترخيص

.لائحة الأشخاص المرخص لهم -ممارسة الأعمال

.لائحة الأشخاص المرخص لهم النظم والإجراءات الرقابية

.لائحة سلوكيات السوق

.قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الجمهور المستهدف:

.المطابقة والالتزام و/أو التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجميع فئاتهم الوظيفية لدى الشخص المرخص له لجميع الأشخاص المسجلين أو المراد تسجيلهم لدى هيئة السوق المالية.

الشروط:

.لايوجد

هذه الدورة تؤهلك ل:

في حالة انتهاء الدورة ، سيتعلم المشتركون :

.شهادة حضور دورة تدريبية.